· four exchange APIs · rebuilt daily
การกำหนดที่ที่เศรษฐีคริปโตซื้อขายต้องดูที่อัตราภาษีเงินได้จากทุน ค่าธรรมเนียมการชำระเงินผ่านธนาคาร และโครงสร้างพื้นฐานของอนุพันธ์ ทุนจะอยู่ที่ที่ที่ให้การอาศัยอยู่ทางกายภาพมีภาษีเงินได้จากทุน 0% ในขณะเดียวกันก็ยังคงสามารถเข้าถึงสถานที่ซื้อขายทั่วโลกได้
การรักษาภาษีเป็นฟิลเตอร์เบื้องต้น สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เรียกเก็บภาษีเงินได้บุคคลและภาษีเงินได้จากทุน 0% สำหรับการทำธุรกรรมคริปโตของบุคคล Singapore บังคับใช้ภาษีเงินได้จากทุน 0% สำหรับผลกำไรจากการลงทุนส่วนบุคคล หากกิจกรรมไม่ได้รับการจัดประเภทเป็นการซื้อขายเชิงพาณิชย์ สวิตเซอร์แลนด์เรียกเก็บภาษีเงินได้จากทุน 0% สำหรับทรัพย์สินส่วนบุคคลในคันทอนต่างๆ เช่น Zug แม้ว่าคันทอนจะเก็บภาษีทรัพย์สินประจำปีระหว่าง 0.1% ถึง 0.3% ของยอดเงินรวม
อาณาเขตแข่งขันกันในเรื่องการรักษาภาษีตามกฎหมาย แต่เงื่อนไขนโยบายเปลี่ยนแปลงภาระภาษีจริง โปรตุเกสเคยเสนอภาษี 0% สำหรับผลกำไรจากคริปโต แต่กฎปัจจุบันเรียกเก็บภาษีเงินได้จากทุน 28% สำหรับสินทรัพย์ที่ถือครองน้อยกว่า 365 วัน สินทรัพย์ที่ถือครองมากกว่าหนึ่งปียังคงไม่ต้องเสียภาษีสำหรับคนอาศัย
Where this goes wrong
การย้ายถิ่นฐานไปยังอาณาเขตที่มีภาษี 0% โดยไม่สิ้นสุดการอาศัยอยู่ทางภาษีหลักจะทำให้เกิดการเสี่ยงต่อภาษีสองเท่า สหรัฐอเมริกอเรียกเก็บภาษีพลเมืองทั่วโลกโดยไม่คำนึงถึงที่ตั้งทางกายภาพ โดยเรียกเก็บภาษีเงินได้จากทุนระยะยาวสูงถึง 20% และสูงถึง 37% สำหรับผลกำไรระยะสั้น
การสร้างการอาศัยอยู่ทางภาษีในดูไบต้องได้รับใบรับรองการอาศัยอยู่ทางภาษี ซึ่งสามารถทำได้หลังจาก 93 วันของการมีอยู่ทางกายภาพภายใต้เงื่อนไขเฉพาะหรือ 183 วันภายใต้เงื่อนไขมาตรฐาน การตั้งค่านี้จะกำจัดภาษีเงินได้จากทุนในท้องถิ่นสำหรับการถือครองสปอตและอนุพันธ์
อัตราภาษี 0% ไม่มีประสิทธิภาพหากไม่มีระบบการชำระเงินผ่านธนาคารที่สามารถเคลียร์การโอนเงินเฟียตมูลค่าสูงได้ ผู้ค้ารายใหญ่จะรวมตัวกันที่ที่ธนาคารท้องถิ่นสามารถดำเนินการโอนเงินผ่านสายไฟไปยังสถานที่คริปโตที่อยู่ต่างประเทศโดยไม่มีความเสี่ยงในการยกเลิก
Singapore พึ่งพาสถาบันการเงินภายในประเทศที่สำคัญที่สนับสนุนประตูการชำระเงินแบบสถาบัน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ใช้เขตการเงินเสรี เช่น Dubai International Financial Centre และ Abu Dhabi Global Market ซึ่งให้บัญชีธนาคารที่มุ่งเน้นในการประมวลผลการโอนเงินผ่านสายไฟ USD และ AED โดยตรงไปยังโต๊ะสถาบัน
Worth knowing
สถานที่ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงต้องการการเชื่อมต่อเงินเฟียตที่ไม่หยุดนิ่ง ETH perps สร้างปริมาณการซื้อขาย 24 ชั่วโมง $7,917,920,740 ในขณะที่ BTC perps บันทึกปริมาณการซื้อขาย $5,927,540,162 ทั่วโต๊ะหลัก
การเพิ่มประสิทธิภาพภาษีปกป้องผลกำไรที่เกิดขึ้นจริง แต่ค่าใช้จ่ายในการถือครองและค่าธรรมเนียมการดำเนินการกัดเซาะทุนการทำงานอย่างต่อเนื่อง การซื้อขายอนุพันธ์แบบไร้ขีดจำกัดในระดับใหญ่เน้นความแตกต่างของค่าธรรมเนียมหลักๆ ทั่วสถานที่ซื้อขายระหว่างประเทศที่สามารถเข้าถึงได้จากอาณาเขตเหล่านี้
| Venue | Spot Maker Fee | Spot Taker Fee | Futures Maker Fee | Futures Taker Fee |
|---|---|---|---|---|
| Bitget | 0.10% | 0.10% | 0.02% | 0.03% |
| Bybit | 0.10% | 0.10% | 0.02% | 0.055% |
| MEXC | 0.00% | 0.05% | 0.00% | 0.02% |
| OKX | 0.08% | 0.10% | 0.02% | 0.05% |
การเข้าตำแหน่งอนุพันธ์ $1,000,000 โดยใช้คำสั่งซื้อแบบตลาดมีค่าใช้จ่าย $550 ใน Bybit ที่ค่าธรรมเนียม taker 0.055% $500 ใน OKX ที่ 0.05% $300 ใน Bitget ที่ 0.03% และ $200 ใน MEXC ที่ 0.02% การใช้คำสั่งซื้อแบบลิมิตลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการลงเหลือ $200 ใน Bitget, Bybit และ OKX ในขณะที่ MEXC คิดค่าธรรมเนียม $0
What to do instead
ดำเนินการซื้อและขายขนาดใหญ่โดยใช้คำสั่งซื้อแบบลิมิตในสถานที่ที่มีค่าธรรมเนียม maker 0.00% เพื่อกำจัดความเสี่ยงในการเข้าตำแหน่งที่มีมูลค่าหลายล้านเหรียญ
ค่าใช้จ่ายในการถือครองขยายออกไปนอกเหนือจากตารางค่าธรรมเนียมไปสู่อัตราการให้ทุนแบบสดสำหรับอนุพันธ์แบบไร้ขีดจำกัด ทั่วช่วงเวลาให้ทุน 8 ชั่วโมง อัตราแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทั่วทรัพย์สินและสถานที่ซื้อขาย โดยสร้างผลตอบแทนเชิงโครงสร้างหรือความเสี่ยงในการถือครอง
ใน ZEC perps ปริมาณการซื้อขาย 24 ชั่วโมงมีมูลค่า $2,838,862,130 อัตราการให้ทุนสดต่อช่วงเวลา 8 ชั่วโมงยืนอยู่ที่ -0.0436% ใน Bitget -0.0393% ใน OKX -0.0276% ใน MEXC และ -0.0042% ใน Bybit
ในตำแหน่งยาว $1,000,000 ใน ZEC การให้ทุนลบหมายความว่าตำแหน่งสั้นจ่ายให้กับตำแหน่งยาว ใน Bitget การรับ 0.0436% ทุกๆ 8 ชั่วโมงสร้างรายได้ $436 ต่อช่วงเวลา รวมทั้งหมด $1,308 ต่อวันตลอดสามช่วงการให้ทุน ใน Bybit การรับ 0.0042% ทุกๆ 8 ชั่วโมงสร้างรายได้ $42 ต่อช่วงเวลา รวมทั้งหมด $126 ต่อวัน
ความแตกต่างระหว่าง Bitget และ Bybit เท่ากับ 0.0394 เปอร์เซ็นต์ต่อช่วงเวลา 8 ชั่วโมง หรือ $1,182 ต่อวันสำหรับตำแหน่ง $1,000,000 ทั่วช่วงเวลา 30 วัน การเลือก Bitget มากกว่า Bybit สำหรับตำแหน่งยาว ZEC แสดงถึงความแตกต่าง $35,460 ในกระแสเงินสด
SOL perps (ปริมาณการซื้อขาย 24 ชั่วโมง $920,137,800) แสดงอัตราการให้ทุนตั้งแต่ -0.0023% ใน Bitget ถึง +0.0100% ใน Bybit การถือครองตำแหน่งยาว $1,000,000 ใน SOL ใน Bitget สร้างรายได้ $23 ทุกๆ 8 ชั่วโมง ($69 ต่อวัน) ในขณะที่การถือครองใน Bybit มีค่าใช้จ่าย $100 ทุกๆ 8 ชั่วโมง ($300 ต่อวัน) โดยสร้างความแตกต่าง $369 ต่อวันในการถือครอง
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และ Singapore มีภาษีเงินได้จากทุน 0% สำหรับการลงทุนคริปโตส่วนบุคคล สวิตเซอร์แลนด์ไม่เรียกเก็บภาษีเงินได้จากทุนสำหรับบุคคลส่วนบุคคล แม้ว่าคันทอนจะประเมินภาษีทรัพย์สินประจำปีสำหรับค่าทรัพย์สินรวม
อัตราการให้ทุนตกลงงทุกๆ 8 ชั่วโมงและสะสมโดยตรงต่อหลักประกันมาร์จิน ในตำแหน่ง ZEC มูลค่าหนึ่งล้านเหรียญสหรัฐ ความแตกต่างของอัตราการให้ทุนระหว่างสถานที่ซื้อขายสร้างความแตกต่างต้นทุนรายวันสูงถึง $1,182
การเปิดตำแหน่งอนุพันธ์มูลค่าหนึ่งล้านเหรียญโดยใช้คำสั่งซื้อแบบตลาดมีค่าใช้จ่าย $550 ใน Bybit ที่ค่าธรรมเนียม taker 0.055% เมื่อเทียบกับ $200 ใน MEXC ที่ค่าธรรมเนียม taker 0.02% การใช้คำสั่งซื้อแบบลิมิตใน MEXC คิดค่าธรรมเนียม $0 เนื่องจากตารางค่าธรรมเนียม maker 0%