· four exchange APIs · rebuilt daily
Xác định nơi ở của các triệu phú tiền mã hóa đòi hỏi phải xem xét các mức thuế thu nhập và thuế vốn, cũng như cơ sở hạ tầng tài chính và giao dịch phái sinh. Vốn ở lại nơi cư trú thể chất mang lại thuế thu nhập và thuế vốn cá nhân bằng 0% trong khi vẫn duy trì quyền truy cập vào các sàn giao dịch thanh khoản toàn cầu.
Việc xử lý thuế cung cấp bộ lọc ban đầu. Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất áp dụng thuế thu nhập và thuế vốn cá nhân bằng 0% đối với các giao dịch tiền mã hóa của cá nhân. Singapore áp dụng thuế vốn bằng 0% đối với lợi nhuận đầu tư tư nhân, với điều kiện hoạt động không được phân loại là giao dịch thương mại. Thụy Sĩ áp dụng thuế vốn cá nhân bằng 0% đối với tài sản tư nhân ở các bang như Zug, mặc dù các bang thu thuế tài sản hàng năm từ 0,1% đến 0,3% trên tổng số dư tài sản.
Các khu vực pháp lý cạnh tranh về mức thuế, nhưng các điều khoản chính sách thay đổi trách nhiệm thuế thực tế. Bồ Đào Nha trước đây cung cấp thuế 0% đối với lợi nhuận tiền mã hóa, nhưng các quy tắc hiện tại áp dụng thuế vốn 28% đối với tài sản được giữ trong thời gian dưới 365 ngày. Tài sản được giữ trong thời gian dài hơn một năm vẫn được miễn thuế cho cư dân cá nhân.
Where this goes wrong
Chuyển cư trú đến một khu vực pháp lý có thuế 0% mà không chấm dứt cư trú thuế chính tạo ra sự phơi nhiễm thuế kép. Hoa Kỳ áp thuế công dân toàn cầu bất kể vị trí thể chất, áp dụng thuế vốn dài hạn lên đến 20% và thuế vốn ngắn hạn lên đến 37%.
Thiết lập cư trú thuế tại Dubai đòi hỏi phải có Giấy chứng nhận Cư trú Thuế, có thể đạt được sau 93 ngày có mặt thể chất theo các điều kiện cụ thể hoặc 183 ngày theo các điều khoản tiêu chuẩn. Thiết lập này loại bỏ thuế vốn địa phương đối với các vị thế giao dịch spot và phái sinh.
Mức thuế 0% không hiệu quả nếu không có đường sắt ngân hàng có khả năng thanh toán chuyển khoản fiat có giá trị cao. Các nhà giao dịch giàu có tập trung ở nơi các ngân hàng địa phương thực hiện chuyển khoản dây chuyền đến các sàn giao dịch tiền mã hóa ngoại tuyến mà không có rủi ro.
Singapore dựa vào các tổ chức tài chính trong nước lớn hỗ trợ cổng thanh toán tổ chức. Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất sử dụng các khu vực tài chính tự do như Trung tâm Tài chính Quốc tế Dubai và Thị trường Toàn cầu Abu Dhabi, cung cấp tài khoản ngân hàng chuyên dụng có khả năng xử lý chuyển khoản dây chuyền USD và AED trực tiếp đến các bàn giao dịch tổ chức.
Worth knowing
Các sàn giao dịch có khối lượng giao dịch cao đòi hỏi kết nối fiat không gián đoạn. ETH perps tạo ra $7,917,920,740 trong khối lượng 24 giờ, trong khi BTC perps ghi nhận $5,927,540,162 trên các bàn giao dịch lớn.
Tối ưu hóa thuế bảo vệ lợi nhuận thực hiện, nhưng chi phí nắm giữ và phí thực hiện liên tục xói mòn vốn làm việc. Giao dịch hoán đổi vĩnh cửu quy mô lớn làm nổi bật sự khác biệt phí lớn trên các sàn giao dịch quốc tế có thể truy cập từ các khu vực pháp lý này.
| Sàn giao dịch | Phí Maker Spot | Phí Taker Spot | Phí Maker Futures | Phí Taker Futures |
|---|---|---|---|---|
| Bitget | 0,10% | 0,10% | 0,02% | 0,03% |
| Bybit | 0,10% | 0,10% | 0,02% | 0,055% |
| MEXC | 0,00% | 0,05% | 0,00% | 0,02% |
| OKX | 0,08% | 0,10% | 0,02% | 0,05% |
Nhập một vị thế tương lai $1,000,000 bằng lệnh thị trường có chi phí $550 trên Bybit với phí taker 0,055%, $500 trên OKX với phí 0,05%, $300 trên Bitget với phí 0,03%, và $200 trên MEXC với phí 0,02%. Sử dụng lệnh giới hạn giảm chi phí thực hiện xuống $200 trên Bitget, Bybit và OKX, trong khi MEXC tính phí $0.
What to do instead
Thực hiện các lệnh nhập và thoát lớn bằng lệnh giới hạn trên các sàn giao dịch cung cấp phí maker 0,00% để loại bỏ lực cản nhập trên các vị thế đa triệu đô la.
Chi phí nắm giữ mở rộng vượt ra ngoài lịch phí vào các tỷ lệ tài trợ trực tiếp. Trên khoảng thời gian tài trợ 8 giờ, tỷ lệ này thay đổi đáng kể trên các tài sản và sàn giao dịch, tạo ra lợi suất cấu trúc hoặc lực cản nắm giữ.
Trên ZEC perps, khối lượng 24 giờ đạt $2,838,862,130. Tỷ lệ tài trợ trực tiếp mỗi khoảng thời gian 8 giờ là -0,0436% trên Bitget, -0,0393% trên OKX, -0,0276% trên MEXC và -0,0042% trên Bybit.
Trên một vị thế dài $1,000,000 trên ZEC, tài trợ âm có nghĩa là các vị thế ngắn trả cho các vị thế dài. Trên Bitget, nhận 0,0436% mỗi 8 giờ mang lại $436 mỗi khoảng thời gian, tổng cộng $1,308 mỗi ngày trên ba lần thanh toán. Trên Bybit, nhận 0,0042% mỗi 8 giờ mang lại $42 mỗi khoảng thời gian, tổng cộng $126 mỗi ngày.
Sự chênh lệch giữa Bitget và Bybit bằng 0,0394 điểm phần trăm mỗi 8 giờ, hoặc $1,182 mỗi ngày trên một vị thế $1,000,000. Trong một kỳ nắm giữ 30 ngày, việc chọn Bitget thay vì Bybit trên một vị thế dài ZEC đại diện cho sự khác biệt $35,460 trong dòng tiền.
SOL perps (khối lượng 24 giờ $920,137,800) cho thấy tài trợ dao động từ -0,0023% trên Bitget đến +0,0100% trên Bybit. Giữ một vị thế dài $1,000,000 trên SOL trên Bitget mang lại $23 mỗi 8 giờ ($69 mỗi ngày), trong khi giữ nó trên Bybit có chi phí $100 mỗi 8 giờ ($300 mỗi ngày), tạo ra sự khác biệt $369 mỗi ngày về chi phí nắm giữ.
Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Singapore cung cấp thuế vốn bằng 0% đối với đầu tư tiền mã hóa cá nhân. Thụy Sĩ không áp thuế vốn đối với cá nhân tư nhân, mặc dù các bang đánh thuế tài sản hàng năm trên tổng giá trị tài sản.
Tỷ lệ tài trợ được thanh toán mỗi 8 giờ và tích lũy trực tiếp vào tài sản thế chấp. Trên một vị thế ZEC một triệu đô la, sự chênh lệch tỷ lệ tài trợ giữa các sàn giao dịch tạo ra sự khác biệt chi phí hàng ngày lên đến một nghìn một trăm tám mươi hai đô la.
Mở một lệnh thị trường một triệu đô la có chi phí $550 trên Bybit với phí taker 0,055%, so với $200 trên MEXC với phí 0,02%. Lệnh giới hạn trên MEXC có chi phí $0 do lịch phí maker 0% của nó.